评分
暂无评分
0人评价
5星
0%
4星
0%
3星
0%
2星
0%
1星
0%
AI智能总结...
AI 正在思考中...
本集内容尚未生成 AI 总结
简介...
很多时候我们会觉得"洗钱"这两个字离大家很遥远，但是近期发生的一些洗钱案例让我们看到风险就在眼前。
所以呢，我们想用这一期来和大家聊聊，洗钱的起源，主要的存在形式，可能潜在的风险点等，也同时希望
听友们提高警惕，欢迎在评论区分享更多的案例，让我们一起提高反洗钱的意识。
同时我们也在考虑是不是要做一期关于如何开立海外账户的付费节目，如果大家有兴趣也可以告诉我们。
微信听友群添加：yilaoyong1
02:06 揭秘洗钱背后的黑帮生意与金融诈骗，探秘洗钱的起源与运作方式
04:19 洗钱防范重点：他一定会有一个洗钱的过程！
08:44 揭秘金融诈骗：取款金额、账户分散与犯罪团伙的手段
13:08 揭开资金转移的神秘面纱：了解离岸账户的运作方式和风险
17:31 海外投资洗钱风险大揭秘，如何避免成为受害者？
21:51 揭示金融界的灰色交易：水下交易背后的秘密
26:16 赌博的诱惑：艺术品拍卖、房产拍卖和珠宝拍卖的监管加强
30:38 榜一大哥的打赏之路：直播行业的黑幕揭秘
35:02 影视行业背后的黑幕：影片背后的投资与税收问题
39:24 “慢充背后的黑钱洗钱阴谋，你敢相信吗？”
43:46 虚拟货币在近些年的洗钱中成为一个非常重要的工具
45:55 临时封停账户的风险与警示：揭秘外汇平台交易背后隐藏的风险
【本期人物】
麦迪森：超理性魔羯座，INTJ，一周中有半周都在出差的外资银行劳模，亲身经历过去20年的金融大变局，爱研究投资市场(A股除外)
麦杰克: 金融圈自由讲师，精通企业融资贸易以及银团贷款等，在中、外资银行均有超过10年的工作经历
【制作团队】
节目后期：杜1-
节目音乐：莎皮
主播...
麦迪森
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
HD305011c
7个月前
内蒙古
0
03:10 芝加哥，那部歌舞剧叫啥来着，犯罪的
Janina嘉丽
4个月前
上海
0
有点没懂 1.中彩票的人把彩票给洗钱者 洗钱者把钱给他 那他的非法所得如何解释呢？ 2. 画家500卖画 洗钱者拿了画 价值500万 然后去拍卖 卖了1000万 把500万洗干净了 参与者都给手续费 是这个逻辑吗？ 3.炒作小盘股那个 貌似是听懂了 应该是让黑钱在股市资本里流转 操作者赚手续费 因为都是账面资金很难追查
热美式_xybC
7个月前
安徽
0
慢充话费是洗钱，代买电影票（把座位发给卖家，30-60分钟买到票）是不是也在洗钱？
老白怂怂
7个月前
广东
1
那港股账户如果卖出股票换回国内，也会有问题了？😂😂
polky
7个月前
江西
1
主播声音太好听了，入耳很细腻，内容也不错👍
火火在路上
3个月前
上海
1
我差点接触的疑似洗钱的事情是我在小红📖外汇专区活跃的时候有人私信我让我代购汇 然后他多给点钱给我当回报 我拒绝了 感觉有诈
暖小王
6个月前
北京
1
20:16 笑鼠骂的好脏大A委屈
三毛君
7个月前
北京
2
听的似懂非懂，知道很多洗钱路径，但具体怎么做还是不清楚。不过要是清楚怎么洗是不是也不可能哈哈
麦辣爱好者
6个月前
北京
2
特别好奇的是，就算从赌场、直播返钱、拍卖这种所得的“干净钱”，那如果调查，不会去调查哪来的钱去给主播打赏，去买拍卖品的钱来源吗？
樱丽
7个月前
上海
2
这一期好有意思，做出了反诈app的效果
cherricherri
7个月前
广东
2
09:18 这让我想起孤注一掷里面那个场景，钱一发出来，一群人骑摩托车去取钱
学男
7个月前
广东
3
牛逼啊，现阶段在互联网听到最专业的反洗钱宣发探讨
HD99319q
7个月前
北京
3
金融小白很喜欢这一期！很有意思，感觉又学到了新知识～
咕噜咕噜大踏步
7个月前
安徽
3
还以为要说🐑🐑🐑
猪顺顺
7个月前
美国
3
去年回国发现开户需要身份证户籍证明 🙏 当时还觉得麻烦，看了孤注一掷听了老师的播客 受教了，支持严格开户
小她_Ggqh
7个月前
江苏
5
21:30 哈哈哈哈哈哈哈哈哈
划划水摸摸鱼
7个月前
湖北
9
本期入狱小技巧get √
从抢银行到洗钱，节目堪称播客界的GTA5，建议改名《一牢永逸》哈哈哈😂
一杯橙汁儿_srxt
7个月前
广东
10
听到榜一大哥那段，一下子让自己又对世界多了一份认知，这居然也是一种洗钱操作方式。在不知道还有这层逻辑的时候，或许就是单纯觉得，冲榜一就是有钱人的快乐，钱多到花不完，以及就像节目中提及到的，有榜一大哥打钱，我也会去觉得这个主播很火啊，诸如之类的…听了这一期后，通过主播的介绍，我又对世界多了一份认知，对一直以为很厉害的事情感叹一句不过尔尔
包包爱探索
7个月前
湖北
13
喜欢主播声音，氛围也很好啊哈哈哈
HD213978v
7个月前
上海
32
涨知识了呢 感觉两位老师把派出所的宣传工作给做了