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本期讨论的企业案例是FTX加密货币交易所，它是美国近期审理的一桩商业欺诈案主角。[i]
2023年10月3日，纽约曼哈顿联邦法院开始审理SBF商业欺诈案件。SBF是整个FTX案件主犯，也是FTX的创始人和CEO ，Sam Bankman-Fried。11月3日，陪审团裁决全部7项罪名成立，最高刑期可以达到115年。
这宗案件的另一个特点是涉案金额特别大，80亿美元，是美国金融史上案值最大的欺诈案件之一。此前麦道夫诈骗案涉及金额360亿美元，投资人损失180亿美元，判处150年徒刑。两者的区别是麦道夫从上世纪70年代开始，到2008年被捕，花了30年时间凑足180亿美元损害，而Sam Bankman-Fried完成80亿美元欺诈只用了3年时间。这也是公众觉得问题比较严重的地方。
另一个引发众怒的原因是麦道夫属于私人理财顾问，主要坑害有钱人，而FTX是一家加密货币交易所，人人都可以参与交易。FTX在破产时大约有100万个账户，其中有许多个人投资者顾客。
[i] 本节目与FTX没有财务联系，没有参与FTX交易活动和市场推广活动。
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北京读天下
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空空如也
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北京读天下
1年前
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2024年2月。FTX公司律师宣布公司放弃恢复交易服务的计划，开启清算还款。公司目前有64亿美元现金，他估计FTX可以全额偿还顾客的资金。FTX破产时，比特币价格低于2万美元，近期价格已经接近7万美元。FTX的顾客抱怨公司按破产时的价格偿付他们，让他们失去了比特币升值的收益。但公司方面的方案也不无道理，因为正是顾客在那个价格下的抛售和提款导致FTX破产。
北京读天下
11个月前
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最新的破产法庭文件显示，FTX可以向债权人发放足额的赔偿。FTX总欠款112亿美元，目前恢复的资产约为145~163亿美元。在足额赔偿之后，还可以支付9%的利息。5万美元以下债权人将回收118%的欠款，占债权人数量的98%。赔偿方案以美元结算，当时资产为比特币的顾客可能受到比较大的损失，比特币价格从公司破产时的16080美元上涨到62675美元。
北京读天下
1年前
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法庭判令没收Sam Bankman-Fried个人财产，没收的金额是110亿美元。其中80亿美元是FTX窃取的客户资金，17亿美元是虚拟陈述骗取投资人，还有13亿美元是骗取贷款。这笔钱不是用于赔偿客户，收缴后直接进入国库。个人破产不能免除没收令的责任，这项判令的效果之一是SBF将永远不能积累个人资产。只要账户上有钱，政府就会收走。
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1年前
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47:43 就在出事之前，FTX还在大做广告，宣扬自己的创新和安全可靠，吹捧SBF的天才。破产消息传出后，公司员工匆忙逃离巴哈马。他们在机场等待航班时，仍然能够看到流动播出的FTX广告和SBF的形象，
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1年前
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32:26 挤兑发生后，它FTX停止了顾客提取存款的功能。此时，它的账面上本来还应该有足够的钱用于支付给顾客。可是，这笔80亿美元的巨款额存款不在交易所账户上。
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1年前
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28:42 FTX是一家加密货币交易所，成立于2019年。尽管加密货币有些神秘，但FTX的业务和世界上其他那些著名交易所是一样的。FTX有竞价系统，有做市商，能够提供流动性，能够提供价格发现机制。
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1年前
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11:26 虽然法庭审理已经结束，但从案件始末来看，未必没有可议之处。比如主犯Sam Bankman-Fried始终坚持自己无罪，尽管他知道认罪有可能换取刑期缩短。
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1年前
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09:55 FTX在美国是一个家喻户晓的品牌。它的广告出现在超级碗比赛上，很多名人为FTX代言。
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1年前
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08:14 从立案和审理过程来看，本案处理速度算是比较快的。2022年11月，FTX破产。一年后，法庭审理结束。
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1年前
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01:59 11月3日，陪审团裁决SBF全部7项罪名成立，最高刑期可以达到115年。这宗案件的另一个特点是涉案金额特别大，80亿美元，是美国金融史上案值最大的欺诈案件之一。